“老熟人”套路深 漳州开发区公安分局破获一起高额诈骗案

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作者：中国日报网

中国日报福州8月11日电 “警察同志，她真的是骗子吗?一分钱也没有拿去投资吗?我们都认识好几年了……”直到8月7日，在漳州开发区警方的民警向受害者林女士讲明事情的经过时，她依然难以置信。

在8月9日，漳州开发区公安经缜密侦查，成功破获一起诈骗案，截至8月9日，到公安机关报案的受害者已有16人，涉案金额高达数百万元。

伪装身份 获取信任

林女士原本是一名滴滴司机，这几年来，覃某经常叫她的“专车”来接送。在她的印象中，覃某出手阔绰，名下房产多，还经常出入高档场所，久而久之林女士便对她的身份深信不疑。

在一次偶然的聊天中，覃某“关心”起了林女士，她向林女士说道，“你每天这么辛苦地跑滴滴赚不了几个钱，不如跟着我投资，随便比你跑专车强，我手上刚好有个投资背景墙、居家灶台安装的项目，利润高达25%，要不要试一下?”覃某说道。

“我车上刚好有1200元现金，你帮我投资一下。”出于对“老顾客”的信任，林女士没有多想，爽快的进行了投资。没过几个小时，覃某便连本带利转回给林女士1500元。

紧接着，林女士又连续投了几次小金额的，接连尝到几次“快钱”甜头的林女士，此刻已完全卸下了防备，认定覃某就是她的“贵人”并“言听计从”，开始一发不可收拾给她转账多笔大额资金进行投资。

听信“贵人” 落入圈套

随后几个月，覃某都按时返利给林女士，并建议林女士加大投资力度，赚取更多利润。林女士深信不疑，慢慢地覃某以投资要长期进行为由，只是定时付给林女士一些利息钱。

在2021年底的时候，因覃某一直没有给林女士回款，林女士开始起了疑心，但由于其儿子因就业困难，而覃某则声称可以帮其儿子解决就业问题，但需要送礼为由头，爱子心切的林女士又一次陷入了“老顾客”覃某的“圈套”，又向覃某转了7000元。

警方初步查明，从2021年5月起，覃某以用“高额回报”为诱饵，利用被害人的“赚钱”心理，然后再一步步把他们带入骗局。自2021年6月起，仅林女士就按照覃某要求向不同指定账户先后转账100余笔共80余万元。

察觉异常 求助警方

今年8月份，见覃某长期没有归还到期的投资本金，还想以投资公墓名义让她继续“投钱”，林女士察觉到可能上当受骗了。

为了验证自己的想法是否正确，再加上连日来漳州开发区铺天盖地的关于夏季治安打击整治“百日行动”、打击诈骗的宣传，在8月7日，林女士终于来到开发区公安分局咨询。

只言片语中，办案民警推断林女士可能遭受了诈骗且陷入了对方的层层话术，并当即告知林女士千万不可再向对方转账。

根据林女士提供的线索，办案民警很快找到了嫌疑人覃某。而由于覃某非常狡猾，存在多重身份且拒不供述事实。在案件侦办过程中，民警还发现其多次冒用“李某兰”这个名字与多人签订合同，骗取各类投资。

“微信无关联个人银行卡、‘闽政通’也未绑定个人信息，且总是虚构一套又一套的谎言试图逃避抓捕，增加了办案难度。”办案民警说道。

为了能及时侦破案件，尽力挽回群众损失，办案民警快速调整侦查思路和方向，最终确定了覃某的最终身份。

识破伪装 如梦初醒

“原本开个专车，日子虽不算大富大贵，但是也挺幸福的，现在钱被骗了，经济压力也大了。”林女士如梦初醒的说道。

通过调查，原来林女士只是其中一位受害者。侦查发现，覃某在收到这些钱以后，并未进行实际投资，只有日常消费，实际上，覃某所说的投资项目都是虚构的，覃某通过不同说辞辗转多人之间骗取钱财，以“拆东墙补西墙”的方式作为投资回报款用于骗取他们的信任继续投资，骗来的钱都被覃某用于挥霍、赌博、放高利贷。

“连同我表弟也被骗了50几万”，林女士说道。经查，自覃某2019年到开发区后，以合伙投资项目等各种理由为借口，在短短的3年多时间内，骗取了群众的钱款高达数百万元。针对该案件梳理出的情况，截至8月9日，已发现16名群众受骗。

在大量证据面前，覃某交代了自己的犯罪事实。目前，覃某因涉嫌诈骗已被警方依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。

警方提醒：熟人诈骗跟电信网络诈骗一样“防不胜防”，广大群众要端正投资理念，保持清醒头脑，坚持发扬勤劳致富，警惕不劳而获思想，警惕贪小便宜吃大亏，特别要明辨“代办社保”“虚假投资”“非法集资”等养老诈骗，各类投资需谨慎，高额回报要小心!

来源：中国日报网