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作者：大漳州
近年来，
网络诈骗案件频发！
近日，
东山县发生一起异地银行卡
柜面异常取现，
好在银行工作人员反应迅速……
日前，东山县农村信用合作联社营业网点成功拦截一起柜面异常取现，并协助公安机关抓获一名嫌疑人。
事发当天12时27分，客户章某某携带本人闽清联社银行卡至城关社办理取现业务，经办柜员发现客户神情异常，查询客户交易流水，确认交易异常特征明显，经办柜员向客户核实资金来源和用途，该客户回答含糊不清，几番询问后，客户表示不取款并匆忙离开网点，城关社第一时间将该可疑情况分享至柜员群。
该客户又于13时22分至营业部办理取现业务，经办柜员发现该客户为柜员群提示风险客户，再次查询交易流水并与客户核实资金来源与用途，该客户面部表情紧张，无法合理解释资金来源和交易对手信息，经办柜员以后台查询和核实情况为由稳住客户并立即报警，协助派出所民警完成现场抓捕。
随着打击治理电信网络诈骗的力度不断升级，犯罪分子资金转移的手法也不断翻新，资金转移方式从网银、手机银行、快捷支付等非柜面渠道逐渐转变为自助机具取现、柜面取现。下一步，东山县农村信用合作联社将持续组织员工学习异常账户风险特征，提升员工对可疑交易的敏锐度和风险情形识别能力，为落实主体责任、守住老百姓“钱袋子”保驾护航。
来源：东山县农村信用合作联社、东山融媒
编辑 洪婷婷 |
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