成功拦截！漳州章某某被抓获！

宇宙无限 · 发表于 2023-4-20 20:02:05

作者：大漳州

近年来，

网络诈骗案件频发！

近日，

东山县发生一起异地银行卡

柜面异常取现，

好在银行工作人员反应迅速……

日前，东山县农村信用合作联社营业网点成功拦截一起柜面异常取现，并协助公安机关抓获一名嫌疑人。
事发当天12时27分，客户章某某携带本人闽清联社银行卡至城关社办理取现业务，经办柜员发现客户神情异常，查询客户交易流水，确认交易异常特征明显，经办柜员向客户核实资金来源和用途，该客户回答含糊不清，几番询问后，客户表示不取款并匆忙离开网点，城关社第一时间将该可疑情况分享至柜员群。

该客户又于13时22分至营业部办理取现业务，经办柜员发现该客户为柜员群提示风险客户，再次查询交易流水并与客户核实资金来源与用途，该客户面部表情紧张，无法合理解释资金来源和交易对手信息，经办柜员以后台查询和核实情况为由稳住客户并立即报警，协助派出所民警完成现场抓捕。
随着打击治理电信网络诈骗的力度不断升级，犯罪分子资金转移的手法也不断翻新，资金转移方式从网银、手机银行、快捷支付等非柜面渠道逐渐转变为自助机具取现、柜面取现。下一步，东山县农村信用合作联社将持续组织员工学习异常账户风险特征，提升员工对可疑交易的敏锐度和风险情形识别能力，为落实主体责任、守住老百姓“钱袋子”保驾护航。
来源：东山县农村信用合作联社、东山融媒
编辑洪婷婷

唰唰冷呵映 · 发表于 2023-4-20 20:02:50

哎，把正常人也设计了，我有38个工人在干活，每月每个人都有借支和生活费，银行说我我卡有风险，直接把钱都锁了，正要疯了

楚一帆 · 发表于 2023-4-20 20:03:00

银行确实加大力度对这种巨额资金来源不明的监控力度，而不是把老百姓的银行卡动不动就封

123456819 · 发表于 2023-4-20 20:03:38

含混不清。到底涉及到什么事了呢？

当当当当裤裆坦 · 发表于 2023-4-20 20:03:56

老百姓太难了，拿自己的

我心如烟卸 · 发表于 2023-4-20 20:04:20

冻结了7年也不给我解冻！卡里钱也取不出来？

123456835 · 发表于 2023-4-20 20:05:17

[赞][赞][赞]学习异常账户风险特征，提升员工对可疑交易的敏锐度和风险情形识别能力，为落实主体责任、守住老百姓“钱袋子”保驾护航。

万胜 · 发表于 2023-4-20 20:05:55

冻卡封卡很容易，找回受害者被骗的资金却千难万难。

123456823 · 发表于 2023-4-20 20:06:19

守住百姓钱袋子，为银行工作人员[赞][赞]

慧眼识英雄1 · 发表于 2023-4-20 20:06:59

老百姓的血汗钱随便冻结不知道现在什么世道