漳州诏安：“下线”取钱落网 洗钱团伙被端

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作者：海峡舆情
台海网8月6日讯 （海峡导报记者 刘龙 通讯员 沈哲）近日，诏安警方成功打掉一诈骗洗钱窝点，抓获嫌疑人5名，缴获作案电脑1台、手机7部、现金5万多元，涉案资金流水达100万余元。

诏安县公安局反诈中心民警在工作中掌握一条线索，辖区一名男子辗转多个银行网点取现，银行交易存在多次异常。民警立即前往核查，现场发现该男子持异地银行卡正在银行柜台取钱。面对民警的询问，该男子言语含糊、神色紧张，形迹十分可疑。民警随即将该男子带回公安机关协助调查。在法律的震慑下，该男子如实供述了其受雇于跑分“洗钱”团伙，到各银行网点提取现金的犯罪事实。

随后民警顺藤摸瓜，经过严密布控，当晚成功捣毁隐藏在诏安某小区的跑分“洗钱”窝点，将准备逃离的另外4名嫌疑人胡某、曾某、谢某和胡某某当场抓获，并现场扣押用于作案的笔记本电脑、手机及现金。

经查，胡某、曾某、谢某和胡某某4人平时无所事事，今年7月初萌发利用跑分“洗钱”非法牟利的念头。于是，在诏安某小区租下一房间作为窝点，利用各个渠道物色为他们取款的“下线”。案发当日，在网上被物色的“下线”鲁某受雇于他们从外地赶来为他们取款，没想到被民警一举查获。

目前，鲁某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。